Indagini aziendali, cosa sono e come vanno fatte

Le attività aziendali possono essere influenzate da tanti fattori, siano essi esterni o interni all’azienda stessa. Per questo, spesso è necessario svolgere verifiche e indagini di vario genere, in modo tale da individuare criticità e fattori di rischio che possono mettere a repentaglio l’implementazione o la prosecuzione delle attività dell’azienda.

Cosa sono le indagini aziendali

indagini aziendaliQuando si parla di indagini aziendali, ci si riverisce a tutte quelle operazioni di verifica e controllo inerenti ad un qualsiasi aspetto strutturale o gestionale di un’azienda. Per tanto, le indagini di questo tipo possono riguardare il comportamento dei dipendenti oppure la sicurezza informatica delle strutture digitali; anche nel caso di una possibile acquisizione o collaborazione commerciale, così come durante la fase di valutazione di un possibile nuovo dipendente, è possibile commissionare verifiche di controllo. Nello specifico, si tratta di indagini di ‘due diligence‘ oppure di controlli pre-assunzione.

In genere, per ottenere questo tipo di servizio, è bene rivolgersi a figure specializzate oppure ad agenzie di investigazione private, sia per dare mandato per eseguire delle indagini vere e proprie sia per richiedere assistenza o consulenza; molte delle agenzie presenti in Italia sono presenti sul web, dove è possibile reperire tutte le informazioni relative ai servizi investigativi offerti, come ad esempio all’indirizzo https://www.inside.agency/.

Le indagini pre-assunzione: cosa sono e come si svolgono

Le indagini pre-assunzione (o anche ‘preassuntive’) sono quelle verifiche che un’azienda può commissionare ad un’agenzia investigativa per ottenere maggiori informazioni in merito ad un potenziale dipendente, candidatosi per una posizione lavorativa all’interno dell’azienda.

In genere, questo tipo di verifiche vengono effettuate durante la fase valutativa che precede la formalizzazione di un’offerta di lavoro. Gli agenti, dopo aver acquisito le generalità e gli estremi di identificazione della persona oggetto delle indagini, svolgono una serie di verifiche, volta anzitutto ad accertare che quanto dichiarato dall’aspirante dipendente corrisponda effettivamente alla verità.

Le verifiche anagrafiche rappresentano il primo stadio delle indagini; di seguito, viene preso in esame quanto riportato nel curriculum vitae sottoposto in fase di candidatura e quanto dichiarato durante un eventuale colloquio. Gli investigatori sono chiamati anzitutto a verificare i titoli di studio, le qualifiche professionali, l’eventuale iscrizione ad albi o ordini professionali, l’effettivo svolgimento del servizio di leva obbligatoria (e simili) ed ogni altra informazione utile, come ad esempio le precedenti retribuzioni. Le indagini pre-assunzione anche anche lo scopo di rilevare se la persona in questione sia stato coinvolto in episodi di natura pregiudizievole, come ad esempio procedimenti legali a carico, fallimenti, protesti e pignoramenti. I risultati delle indagini vengono riportati in una relazione finale che gli agenti consegnano al cliente; questi potrà utilizzare le informazioni così ottenute per orientare il processo decisionale in diverse direzioni: adeguare l’offerta economica, proseguire i colloqui o respingere la candidatura.

Due diligence e sicurezza informatica

Come detto, le indagini aziendali possono riguardare anche altri aspetti dell’attività aziendale. Nel caso in cui si profili un’acquisizione (di un soggetto italiano o straniero), l’acquirente di solito commissione delle indagini di due diligence, ossia una verifica ad ampio spettro riguardante il target dell’acquisizione. Lo scopo principale è verificare la solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell’azienda da acquisire, così come il pregresso operativo, la compliance e lo status reputazionale.

Poiché molte aziende operano sul web o tramite complesse architetture digitali, la sicurezza informatica è parimenti importante. A tal proposito esiste una scienza ben precisa, l’informatica forense, che si occupa dei cosiddetti ‘crimini digitali’; nello specifico, indagini di questo tipo possono includere la Network Forensics e il Penetration Test; quest’ultimo è un test costituito da un attacco informatico programmato il cui scopo è quello di testare il grado di sicurezza che la struttura attaccata è in grado di garantire. In tal modo, il ‘pen-tester’ è in grado di individuare pregi e difetti del sistema, per colmare le lacune presenti ed intervenire di conseguenza.